第７７期 定時株主総会 についてのご報告
日本テレビ放送網株式会社は、本日６月２９日（火）九段会館（東京都千代田区）において、第７７期定時株主総会を開催しました。
８５８名の株主が出席した株主総会は、午前１０時から始まり、活発な議論の下、提案された議案はいずれも原案どおり承認可決され、午前１１時５０分終了しました。
決議された主な内容は以下のとおりです。
＜剰余金処分について＞
当期については、当社は当期純利益（個別）に対する目標配当性向を５０％（1株当たりの配当について年額１８０円を下限）とする業績連動型の配当政策を導入しており、同配当政策に基づき算出した年間配当金２９０円から、すでに実施済の中間配当９０円を差し引いた２００円を期末配当とすることを決定しました。
＜買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任について＞
当社は、平成１８年６月開催の第７３期定時株主総会において、有効期間を1年間とする「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入しましたが、今回四度目の期間満了を迎え、所要の修正を行った上でこれを更新しました。
「買収防衛策」の更新に伴い、株主総会終了後の取締役会において、「企業価値評価独立委員会」の委員として、当社社外取締役・山口信夫、前田宏、堤清二、今井敬の四氏を選任しました。
＜取締役１６名選任について＞
取締役の選任については、現在の取締役１６名のうち、１４名が再任され、新たに取締役に能勢康弘、大久保好男の両氏が選任されました。
＜監査役１名選任について＞
監査役の選任については、監査体制の強化を図るため監査役１名を増員することとし、新たに監査役に内山斉氏（社外監査役）が選任されました。
＜補欠監査役１名選任について＞
補欠監査役の選任については、小林昂氏が再任されました。
＜前監査役故水上健也氏に対し弔慰金贈呈について＞
平成２１年６月２０日に逝去されました前監査役故水上健也氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で弔慰金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、監査役の協議に一任されることとなりました。
株主総会終了後に開催された取締役会において、以下の役員及び執行役員による新体制を正式に決定しましたので、ご報告いたします。
| 代表取締役 会長 | 氏家 齊一郎 |
| 代表取締役 社長執行役員 | 細川 知正 |
| 取締役 副社長執行役員 | 舛方 勝宏 |
| 取締役 専務執行役員 | 田村 信一 |
| 取締役 常務執行役員 | 三浦 姫 |
| 取締役 執行役員 | 渡辺 弘 |
| 取締役 執行役員 | 小林 裕孝 |
| 取締役 執行役員 | 能勢 康弘〈新任〉 |
| 取締役 執行役員 | 大久保 好男〈新任〉 |
| 取締役（非常勤） | 正力 亨 |
| 取締役（非常勤） | 渡邉 恒雄 |
| 取締役（非常勤） | 山口 信夫 |
| 取締役（非常勤） | 前田 宏 |
| 取締役（非常勤） | 堤 清二 |
| 取締役（非常勤） | 今井 敬 |
| 取締役（非常勤） | 坪田 清則 |
| 常勤監査役 | 漆戸 靖治 |
| 監査役（非常勤） | 土井 共成 |
| 監査役（非常勤） | 加瀬 兼司 |
| 監査役（非常勤） | 内山 斉〈新任〉 |
| 上席執行役員 | 五味 一男 |
| 執行役員 | 山口 英二 |
| 執行役員 | 宮崎 洋〈新任〉 |
| 執行役員 | 桜田 和之〈新任〉 |
| 執行役員 | 広江 潤〈新任〉 |
| 執行役員 | 丸山 公夫〈新任〉 |
| 執行役員 | 吾妻 光良〈新任〉 |
| 執行役員 | 城 朋子〈新任〉 |
| 補欠監査役 | 小林 昂 |
なお、久保伸太郎氏は、「取締役 相談役 執行役員」を退任し、当社相談役に就任しました。
以 上
日本テレビ放送網株式会社 総務局 総合広報部