2005年06月29日
第７２期 定時株主総会についてのご報告
2005年6月29日
日本テレビ放送網(株)
総合計画室 総合広報部
日本テレビ放送網株式会社は本日6月29日（水）に東京千代田区の九段会館で、第７２期定時株主総会を開催いたしました。５７４名の株主が出席された総会は午前１０時から始まり、活発な議論の下、提案された議案はいずれも原案通り承認可決され、午後１２時１０分終了しました。決定された内容は以下の通りです。
＜利益処分について＞
まず、今回から配当性向３３％（１株当たり年額１００円を下限）とする、より配当性向を重視した業績連動型の配当政策を導入し、株主配当金は１株につき１４０円（中間配当２５円と合わせて年間１６５円）とすることを決定しました。
＜定款の一部変更＞
| ① | 将来における事業規模の拡大に備えて、柔軟な資本政策を行える選択肢を増やしておくこと、及び資金調達の方法を増やしておくことを目的に、会社の発行する株式数を１億株に増加する事 |
| ② | 執行役員制度導入に伴い、取締役の員数の減少（現行定款の「２５名以内」を「１８名以内」に） |
| ③ |
取締役の退任が一時期に集中する事を避け、円滑な会社運営に資するため、補欠又は増員として選任された 取締役に関する任期の調整規定の削除 |
| ④ | 上記③に関連し、昨年の総会で選任された取締役の任期に関する付則の新設及び削除、 |
以上４点です。
なお、今回の定款変更は、企業価値を毀損する敵対的買収者への防衛策としての側面も念頭においておりますが、現時点で、当社において買収者が現れた場合の脅威として想定している事象はありません。
さらに、「取締役の員数の減少」に伴い、取締役報酬額の改定を同時に決議しました。現行の「月額６０００万円以内」を「月額５０００万円以内」と改定いたしました。
なお、株主総会終了後、取締役会を開き、以下の役員及び執行役員による新体制を正式に発足させましたのでご報告させていただきます。
| 代表取締役 取締役会議長 | 氏家齊一郎 |
| 代表取締役 相談役 |  |
| 代表取締役 社長執行役員 | 久保伸太郎 |
| 取締役 副社長執行役員 | 細川 知正 |
| 取締役 常務執行役員 | 舛方 勝宏 |
| 取締役 執行役員 | 山根 義紘 |
| 取締役 執行役員 | 島田 洋一 |
| 取締役 執行役員 | 黒崎 忠男 |
| 取締役 執行役員 | 酒井 武 |
| 取締役（非常勤） | 正力 亨 |
| 取締役（非常勤） | 渡辺 恒雄 |
| 取締役（非常勤） | 平岩 外四 |
| 取締役（非常勤） | 山口 信夫 |
| 取締役（非常勤） | 前田 宏 |
| 取締役（非常勤） | 赤尾 嘉文 |
| 常勤監査役 | 横江川欣也 |
| 監査役 | 瀬島 龍三 |
| 監査役 | 土井 共成 |
| 監査役 | 水上 健也 |
| 補欠監査役 | 海野 光起 |
| 上席執行役員 | 平林 邦介 |
| 上席執行役員 | 松本 正樹 |
| 上席執行役員 | 平井 文宏 |
| 上席執行役員 | 三浦 姫 |
| 上席執行役員 | 秋元 博 |
| 執行役員 | 能勢 康弘 |
| 執行役員 | 室川 治久 |
| 小林 昂、徳市慎治、海野光起の各氏は上席執行役員を、福島真平、松本 斉の各氏は執行役員を退任されました。 |
以上