2007年06月28日

第７４期　定時株主総会についてのご報告

　日本テレビ放送網株式会社は、本日６月２８日（木）、九段会館（東京都千代田区）において、第７４期定時株主総会を開催しました。
　６９４名の株主が出席した株主総会は午前１０時から始まり、活発な議論の下、提案された議案はいずれも原案どおり承認可決され、午後１２時００分 終了しました。決議された主な内容は以下のとおりです。

＜剰余金処分について＞
　株主配当金につきましては、当社は当期純利益（個別）に対する目標配当性向を３３％（１株当たりの配当について年額１５０円を下限）とする業績連動型の配当政策を導入していますが、これに基づき算出した金９５円を期末配当とすることを決定しました。
（中間配当７５円と合わせて、年間１７０円）

＜定款一部変更について＞
　定款一部変更につきましては、下記の３点について所要の変更を行いました。

外国人等の株主名簿への記載または記録の制限について、関係法令にあわせ一部表現の変更、字句の修正を行うと共に、「議決権の制限」について規定しました。
取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮できるように、会社法第426条及び第427条の定める役員の責任免除制度に基づき、「取締役の責任免除」「監査役の責任免除」を規定しました。
一部字句の修正、表現の変更、条数の変更と附則の規定の削除を行いました。
＜「買収防衛策」の更新について＞
　当社は昨年の第７３期定時株主総会において、「買収防衛策」導入に関して定款を変更するとともに、有効期間を1年間とする「買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件」を決議しました。
　今回、有効期間の満了に伴い、関係法令等の改正などを踏まえた所要の修正を行った上で、「買収防衛策」を更新しました。
　なお「買収防衛策」の更新に伴い、株主総会終了後の取締役会において、「企業価値評価独立委員会」の委員として、当社社外取締役・山口信夫、前田宏、堤清二、今井敬の四氏を選任しました。

＜取締役１７名選任について＞
　取締役の選任については、新任６名を含む１７名が選任されました。

＜監査役１名選任について＞
　監査役の選任については、水上健也氏が再任されました。

＜補欠監査役２名選任について＞
　補欠監査役の選任については、海野光起氏が選任された他、新しく社外監査役の補欠として、公認会計士の加瀬兼司氏が選任されました。

　なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、以下の役員及び執行役員による新体制を正式に決定しましたので、ご報告いたします。

代表取締役　取締役会議長	氏家　齊一郎
代表取締役　相談役
代表取締役　会長執行役員	細川　知正
代表取締役　社長執行役員	久保　伸太郎
取締役　専務執行役員	舛方　勝宏
取締役　常務執行役員	島田　洋一
取締役　執行役員	三浦　姫
取締役　執行役員	室川　治久
取締役　執行役員	田村　信一
取締役　執行役員	弘中　喜通
取締役（非常勤）	正力　亨
取締役（非常勤）	渡邉　恒雄
取締役（非常勤）	山口　信夫
取締役（非常勤）	前田　宏
取締役（非常勤）	堤　　清二
取締役（非常勤）	今井　敬
取締役（非常勤）	岩本　行正
常勤監査役	横江川 欣也
監査役	瀬島　龍三
監査役	土井　共成
監査役	水上　健也
上席執行役員	平井　文宏
上席執行役員	能勢　康弘
執行役員	大島　悦郎
執行役員	五味　一男
補欠監査役	海野　光起
補欠監査役	加瀬　兼司

平林邦介、松本正樹、秋元　博の各氏は上席執行役員を、田畑　孜氏は執行役員を退任されました。