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2011年06月29日

第78期 定時株主総会についてのご報告

日本テレビ放送網株式会社は、本日6月29日(水)ベルサール渋谷ファーストB1ホール
(東京都渋谷区)において、第78期定時株主総会を開催しました。
644名の株主が出席した株主総会は、午前10時から始まり、活発な議論の下、提案され
た議案はいずれも原案どおり承認可決され、午前11時56分に終了しました。
決議された主な内容は以下のとおりです。


<剰余金処分について>

当社は、積極的な事業展開のための内部留保との調和を図りながら、継続的で安定的な株主
還元を行うことを基本方針としております(1株当たり配当金については年額180円を下限)。
当期につきましては、同基本方針に基づき決定した年間配当金290円から、すでに実施済
みの中間配当90円を差し引いた200円を期末配当とすることを決定しました。


<定款一部変更について>

放送法の改正による各種放送形態の制度統合に即した「目的」に関する規程の一部変更と、
今後のインターネット関連事業の拡大に対応した「目的」の追加等について、定款の一部変更
を決定しました。


<買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任について>

当社は、平成18年6月開催の第73期定時株主総会において、有効期間を1年間とする「当
社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入しましたが、今回五度目の期間
満了を迎え、所要の修正を行った上でこれを更新しました。
「買収防衛策」の更新に伴い、株主総会終了後の取締役会において、「企業価値評価独立委員会」
の委員として、当社社外取締役・前田宏、堤清二、今井敬、垣添忠生の四氏を選任しました。


<取締役15名選任について>

取締役の選任については、現在の取締役15名のうち、10名が再任され、新たに取締役に小杉
善信、丸山公夫、佐藤謙、垣添忠生(社外取締役)、務台猛雄の五氏が選任されました。


<監査役2名選任について>

監査役の選任については、加瀬兼司氏が再任され、新たに白石興二郎氏(社外監査役)が選任さ
れました。


<補欠監査役1名選任について>

補欠監査役の選任については、小林昂氏が再任されました。

株主総会終了後に開催された取締役会において、以下の取締役及び執行役員等による新体制を
正式に決定しましたので、ご報告いたします。


代表取締役 会長執行役員   細川 知正
代表取締役 社長執行役員   大久保 好男
取締役   専務執行役員   田村 信一
取締役   常務執行役員   能勢 康弘
取締役   執行役員     渡辺 弘
取締役   執行役員     小林 裕孝
取締役   執行役員     小杉 善信〈新任〉
取締役   執行役員     丸山 公夫〈新任〉


取締役(非常勤)       渡邉 恒雄
取締役(非常勤)       前田 宏
取締役(非常勤)       堤 清二
取締役(非常勤)       今井 敬
取締役(非常勤)       佐藤 謙〈新任〉
取締役(非常勤)       垣添 忠生〈新任〉
取締役(非常勤)       務台 猛雄〈新任〉


常勤監査役          漆戸 靖治
監査役(非常勤)       土井 共成
監査役(非常勤)       加瀬 兼司
監査役(非常勤)       白石 興二郎〈新任〉


上席執行役員         五味 一男
執行役員           山口 英二
執行役員           宮崎 洋
執行役員           桜田 和之
執行役員           広江 潤
執行役員           吾妻 光良
執行役員           城 朋子
執行役員           伊藤 和明〈新任〉
執行役員           小湊 義房〈新任〉
執行役員           小松 伸生〈新任〉
執行役員           石澤 顕〈新任〉
執行役員           務台 昭彦〈新任〉


最高顧問           間部 耕苹
名誉顧問           正力 亨〈新任〉
顧問             久保 伸太郎〈新任〉

以 上


日本テレビ放送網株式会社 総務局 総合広報部