日本テレビ放送網株式会社は、本日６月２９日（水）ベルサール渋谷ファーストＢ１ホール
（東京都渋谷区）において、第７８期定時株主総会を開催しました。
６４４名の株主が出席した株主総会は、午前１０時から始まり、活発な議論の下、提案され
た議案はいずれも原案どおり承認可決され、午前１１時５６分に終了しました。
決議された主な内容は以下のとおりです。

＜剰余金処分について＞
当社は、積極的な事業展開のための内部留保との調和を図りながら、継続的で安定的な株主
還元を行うことを基本方針としております（１株当たり配当金については年額１８０円を下限）。
当期につきましては、同基本方針に基づき決定した年間配当金２９０円から、すでに実施済
みの中間配当９０円を差し引いた２００円を期末配当とすることを決定しました。

＜定款一部変更について＞
放送法の改正による各種放送形態の制度統合に即した「目的」に関する規程の一部変更と、
今後のインターネット関連事業の拡大に対応した「目的」の追加等について、定款の一部変更
を決定しました。

＜買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任について＞
当社は、平成１８年６月開催の第７３期定時株主総会において、有効期間を1年間とする「当
社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入しましたが、今回五度目の期間
満了を迎え、所要の修正を行った上でこれを更新しました。
「買収防衛策」の更新に伴い、株主総会終了後の取締役会において、「企業価値評価独立委員会」
の委員として、当社社外取締役・前田宏、堤清二、今井敬、垣添忠生の四氏を選任しました。

＜取締役１５名選任について＞
取締役の選任については、現在の取締役１５名のうち、１０名が再任され、新たに取締役に小杉
善信、丸山公夫、佐藤謙、垣添忠生（社外取締役）、務台猛雄の五氏が選任されました。

＜監査役２名選任について＞
監査役の選任については、加瀬兼司氏が再任され、新たに白石興二郎氏（社外監査役）が選任さ
れました。

＜補欠監査役１名選任について＞
補欠監査役の選任については、小林昂氏が再任されました。

株主総会終了後に開催された取締役会において、以下の取締役及び執行役員等による新体制を
正式に決定しましたので、ご報告いたします。

代表取締役　会長執行役員　　　細川 知正
代表取締役　社長執行役員　　　大久保 好男
取締役　　　専務執行役員　　　田村 信一
取締役　　　常務執行役員　　　能勢 康弘
取締役　　　執行役員　　　　　渡辺 弘
取締役　　　執行役員　　　　　小林 裕孝
取締役　　　執行役員　　　　　小杉 善信〈新任〉
取締役　　　執行役員　　　　　丸山 公夫〈新任〉

取締役（非常勤）　　　　　　　渡邉 恒雄
取締役（非常勤）　　　　　　　前田 宏
取締役（非常勤）　　　　　　　堤 清二
取締役（非常勤）　　　　　　　今井 敬
取締役（非常勤）　　　　　　　佐藤 謙〈新任〉
取締役（非常勤）　　　　　　　垣添 忠生〈新任〉
取締役（非常勤）　　　　　　　務台 猛雄〈新任〉

常勤監査役　　　　　　　　　　漆戸 靖治
監査役（非常勤）　　　　　　　土井 共成
監査役（非常勤）　　　　　　　加瀬 兼司
監査役（非常勤）　　　　　　　白石 興二郎〈新任〉

上席執行役員　　　　　　　　　五味 一男
執行役員　　　　　　　　　　　山口 英二
執行役員　　　　　　　　　　　宮崎 洋
執行役員　　　　　　　　　　　桜田 和之
執行役員　　　　　　　　　　　広江 潤
執行役員　　　　　　　　　　　吾妻 光良
執行役員　　　　　　　　　　　城 朋子
執行役員　　　　　　　　　　　伊藤 和明〈新任〉
執行役員　　　　　　　　　　　小湊 義房〈新任〉
執行役員　　　　　　　　　　　小松 伸生〈新任〉
執行役員　　　　　　　　　　　石澤 顕〈新任〉
執行役員　　　　　　　　　　　務台 昭彦〈新任〉

最高顧問　　　　　　　　　　　間部 耕苹
名誉顧問　　　　　　　　　　　正力 亨〈新任〉
顧問　　　　　　　　　　　　　久保 伸太郎〈新任〉

以 上
日本テレビ放送網株式会社 総務局 総合広報部